Sidebar

Меню

НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право”, съвместно с Алсас ЕООД Ви канят на

Еднодневен национален учебен семинар

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА
ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПРАВИЛНИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ

8 октомври 2019 г.

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

Лектори:

АНТОН МИХАЙЛОВ,
Юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, off counsel на адвокатска кантора, консултант
ИВАН КАВРЪКОВ,
Юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП)
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ,
Експерт, юрисконсулт в Алсас ЕООД


  • 001
  • 002
  • 0021

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебният семинар ще представи новата правна уредба на мерките срещу изпирането на пари, която се съдържа в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагане му (ППЗМИП).

Учебният семинар е насочен към всички задължени по ЗМИП лица: Банки и финансови институции, инвестиционни посредници и управляващи дружества, застрахователни дружества, лизингови дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, търговци на оръжие, петрол и петролни продукти, организатори на хазартни игри, възложители на обществени поръчки и на концесии, професионалните спортни клубове, юридически лица с нестопанска цел и др.

ПОЛЗИТЕ ОТ СЕМИНАРА:

- Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила ново законодателство.
- Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
- Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
- Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
- Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
- Всеки участник ще получи специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

 

Учебна програма

 
08.30 - 09.00 ч. Регистрация на участниците в семинара  
09.00 - 09.10 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор "Обучение"
09.10 - 10.30 ч. Тема № 1
Същност и специфични особености при превенцията на изпирането на пари:

- Същност и характерни особености на изпирането на пари.
- Правна и институционална рамка на превенцията срещу изпирането на пари.
- Съмнителни операции и сделки. Индикатори.
- Схеми на изпиране на пари.
- Примери от практиката.
 
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
11.00 - 12.30 ч. Тема № 2
Прилагане от задължените лица на изискванията във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП):
- Нови изисквания и процедури съгласно ППЗМИП.
- Прилагане на мерките за идентификация на клиента, действителния собственик, произхода на средствата и източника на богатството.
- Видове комплексна проверка.
- Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
 
12.30 - 13.30 ч. Обяд  
13.30 - 15.00 ч. Тема № 3
Организация и процедури при прилагането на нормативната уредба и дефиниране на индивидуални оценки на риска.

- Оценка на риска. Оценка на риска от задължените лица и секторни риск анализи.
- Вътрешна организация. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари; специализирани служби; обучения.
- Съхранение, защита и разкриване на информация.
- Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
 
15.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на удостоверенията  

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Цена за участие

Цена за участие в семинара:

240.00 лв.

Цената включва: лекции, консултации, учебни пособия, учебни материали в електронен вид, кафе-пауза, удостоверение за участие в семинар и книжката „Правата на човека – Твои права”.
 

 

Доплащания

Обяд 18.00 лв.
Една нощувка в двойна стая в хотел "Централ" **** 66.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Централ" **** 108.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Росентро" *** 48.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Росентро" *** 84.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката за хотел "Централ" **** е включена закуска, ползване на джакузи, сауна и парна баня, безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Росентро" *** е включена закуска и безжичен Интернет.

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Логистика и настаняване

Как да стигна до Конгресен център "Глобус" (Конферентни зали "Европа", "Америка", "Азия" и "Африка") - карта, градски траспорт, паркиране

Хотел "Централ" ****

Хотел "Централ" **** е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала.

Хотелът разполага сбизнес център, ресторант, лоби-бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг, безжичен Интернет.

Във всяка стая имателевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.

Страница в Интернет: www.central-hotel.com

Хотел "Росентро" *** Хотел "Росентро" (новото име на хотел "Ренесанс") *** е тризвезден хотел, който се намира се на пл. "Възраждане", до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и бул. "Александър Стамболийски", в непосредствена близост до конферентната зала.

Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар, сешоар и безжичен/Wi-fi интернет.

Страница в Интернет: http://www.hotel-rocentro.com.
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
7 октомври 2019 г.

Допълнителна информация Tелефони за организационни въпроси: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64.
Телефони за финансово-счетоводни въпроси: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/500-00-08.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 


Книги

  • Актуални

  • Очаквани